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證券代碼：832175 證券簡稱：東方碳素 主辦券商：國泰君安

平頂山東方碳素股份有限公司     

董事長、監事會主席、高級管理人員換屆公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、換屆基本情況

換屆的基本情況

（一）根據《公司法》及公司章程的有關規定，公司第三屆董事會第一次會議于 2020 年

10 月 9 日審議并通過：

選舉楊遂運先生為公司董事長，任職期限三年，自 2020 年 10 月 9 日起生效。上述

選舉人員持有公司股份 52,681,562 股，占公司股本的 60.55%，不是失信聯合懲戒對象。

聘任楊遂運先生為公司總經理，任職期限三年，自 2020 年 10 月 9 日起生效。上述

聘任人員持有公司股份 52,681,562 股，占公司股本的 60.55%，不是失信聯合懲戒對象。

聘任張秋民先生為公司副總經理，任職期限三年，自 2020 年 10 月 9 日起生效。上

述聘任人員持有公司股份 5,094,956 股，占公司股本的 5.86%，不是失信聯合懲戒對象。

聘任秦長青先生為公司副總經理，任職期限三年，自 2020 年 10 月 9 日起生效。上

述聘任人員持有公司股份 50,357 股，占公司股本的 0.06%，不是失信聯合懲戒對象。

聘任姜春田先生為公司財務負責人，任職期限三年，自 2020 年 10 月 9 日起生效。

上述聘任人員持有公司股份 17,089 股，占公司股本的 0.02%，不是失信聯合懲戒對象。

聘任裴廣義先生為公司董事會秘書，任職期限三年，自 2020 年 10 月 9 日起生效。

上述聘任人員持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信聯合懲戒對象。

本次會議召開 0 日前以電話方式通知全體董事，實際到會董事 7 人。

會議由楊遂運主持。

本次換屆不需提交股東大會審議。

本次換屆是否涉及董秘變動：□是 √否

公告編號：2020-051

（二）根據《公司法》及公司章程的有關規定，公司第三屆監事會第一次會議于 2020

年 10 月 9 日審議并通過：

選舉陳國政先生為公司監事會主席，任職期限三年，自 2020 年 10 月 9 日起生效。

上述選舉人員持有公司股份 411,581 股，占公司股本的 0.47%，不是失信聯合懲戒對象。

本次會議召開 0 日前以電話方式通知全體監事，實際到會監事 3 人。

會議由陳國政主持。

本次換屆不需提交股東大會審議。

本次換屆是否涉及董秘變動：□是 √否

二、換屆對公司產生的影響

換屆對公司生產、經營的影響：

本次換屆選舉符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，是公司治理的合理需要，不會對公司日常生產經營活動產生不利影響。

三、備查文件

《平頂山東方碳素股份有限公司第三屆董事會第一次會議》

《平頂山東方碳素股份有限公司第三屆監事會第一次會議》

平頂山東方碳素股份有限公司

董事會

2020 年 10 月 12 日