平頂山東方碳素股份有限公司 2015 年度第一次臨時股東大會通知公告

本公司全體董事、監事、高級管理人員承諾股票發行方案不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的法律責任。

平頂山東方碳素股份有限公司 第一屆董事會第四次會議決議公告

平頂山東方碳素股份有限公司關于董事辭職的公告

河南仟問律師事務所關于平頂山東方碳素股份有限2014年年度股東大會法律意見書

一、會議召開和出席情況(一)會議召開情況1.會議召開時間：2015 年 5 月 26 日

平頂山東方碳素股份有限公司是一家集特種碳素新材料研發、生產和銷售為一體的國家級高新技術企業。

平頂山東方碳素股份有限公司2014 年年度報告摘要

平頂山東方碳素股份有限公司關于召開 2014 年年度股東大會通知公告

平頂山東方碳素股份有限公司關于第一屆監事會第二次會議決議公告