公告日期：2020-09-29

公告編號：2020-046

證券代碼：832175 證券簡稱：東方碳素 主辦券商：國泰君安

平頂山東方碳素股份有限公司

2020 年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議召開時間：2020 年 9 月 29 日

2.會議召開地點：東方碳素會議室

3.會議召開方式：現場

4.會議召集人：董事會

5.會議主持人：楊遂運

6.召開情況合法、合規、合章程性說明：

公司本次股東大會的召集符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定。

（二）會議出席情況

出席和授權出席本次股東大會的股東共 8 人，持有表決權的股份總數58,565,767 股，占公司有表決權股份總數的 67.32%。

（三）公司董事、監事、高級管理人員出席或列席股東大會情況

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任監事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事會秘書出席會議；

4.公司其他高級管理人員列席會議。

公告編號：2020-046

二、議案審議情況

（一）審議通過《關于與國泰君安證券股份有限公司簽署解除持續督導協議的議

案》

1.議案內容：

議案內容詳見2020年9月14日在全國中小企業股份轉讓系統官方信息披露平臺（www.neeq.com.cn）發布的《平頂山東方碳素股份有限公司第二屆董事會第十九次會議決議公告》（公告編號：2020-022）。

2.議案表決結果：

同意股數 58,565,767 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 100%；反對

股數 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0%；棄權股數 0 股，占本次股

東大會有表決權股份總數的 0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及回避表決的情形。

（二）審議通過《關于公司與國都證券股份有限公司簽署持續督導協議的議案》1.議案內容：

議案內容詳見2020年9月14日在全國中小企業股份轉讓系統官方信息披露平臺（www.neeq.com.cn）發布的《平頂山東方碳素股份有限公司第二屆董事會第十九次會議決議公告》（公告編號：2020-022）。

2.議案表決結果：

同意股數 58,565,767 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 100%；反對

股數 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0%；棄權股數 0 股，占本次股

東大會有表決權股份總數的 0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及回避表決的情形。

（三）審議通過《關于公司與國泰君安證券股份有限公司解除持續督導協議的說

明報告的議案》

1.議案內容：

公告編號：2020-046

議案內容詳見2020年9月14日在全國中小企業股份轉讓系統官方信息披露平臺（www.neeq.com.cn）發布的《平頂山東方碳素股份有限公司第二屆董事會第十九次會議決議公告》（公告編號：2020-022）。

2.議案表決結果：

同意股數 58,565,767 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 100%；反對

股數 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0%；棄權股數 0 股，占本次股

東大會有表決權股份總數的 0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及回避表決的情形。

（四）審議通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理更換公司持續督導主辦

券商相關事宜的議案》

1.議案內容：

議案內容詳見2020年9月14日在全國中小企業股份轉讓系統官方信息披露平臺（www.neeq.com.cn）發布的《平頂山東方碳素股份有限公司第二屆董事會第十九次會議決議公告》（公告編號：2020-022）。

2.議案表決結果：

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