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公告日期：2020-10-12

公告編號：2020-050

證券代碼：832175 證券簡稱：東方碳素 主辦券商：國泰君安

平頂山東方碳素股份有限公司

第三屆監事會第一次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議召開時間：2020 年 10 月 9 日

2.會議召開地點：公司會議室

3.會議召開方式：現場

4.發出監事會會議通知的時間和方式：2020 年 10 月 9 日以口頭方式發出

5.會議主持人：陳國政

6.召開情況合法、合規、合章程性說明：

會議召開符合《中華人民共和國公司法》及《平頂山東方碳素股份有限公司章程》（以 下簡稱“公司章程”）的有關規定。

（二）會議出席情況

會議應出席監事 3 人，出席和授權出席監事 3 人。

二、議案審議情況

（一）審議通過《關于選舉陳國政為公司第三屆監事會主席的議案》

1.議案內容：

根據法律、法規和公司章程的規定和公司戰略發展的需要，公司監事會提名陳國政為第三屆監事會主席，任期三年，自本次監事會審議通過之日起至公司第三屆監事會任期屆滿。

公告編號：2020-050

2.議案表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。

3.回避表決情況

本議案不涉及回避表決的情形。

本議案無需提交股東大會審議。

三、備查文件目錄

《平頂山東方碳素股份有限公司第三屆監事會第一次會議決議》

平頂山東方碳素股份有限公司

監事會

2020 年 10 月 12 日

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